===================
Υποπτες συναλλαγές με τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του "πόθεν έσχες" φορολογουμένων, διερευνά το ΣΔΟΕ! Σε έλεγχο...
φορολογουμένων που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των καταθέσεών τους στις τράπεζες και του εισοδήματος στις φορολογικές τους δηλώσεις, το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι κάποιοι εξ αυτών εμφανίζουν κερδισμένα δελτία από παιχνίδια του ΟΠΑΠ, προκειμένου να καλύψουν τις διαφορές αυτές με τα κέρδη τους.
Εκτός από τους φορολογουμένους, στο επίκεντρο των ελέγχων του ΣΔΟΕ βρίσκονται και πράκτορες του ΟΠΑΠ λόγω ενδείξεων για ύπαρξη κυκλώματος, με τη συμμετοχή πρακτόρων, που εμπορεύεται κερδισμένα δελτία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για την κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου